Andreas Glotz

Ignoriert ein Verkäufer sein ungutes Bauchgefühl und gibt dem Wunsch nach einer saftigen Provision nach, kann ein hohes Bußgeld die Folge sein. Etwa, wenn dem Verkäufer ein Geschäft zwar komisch vorkommt, er aber nichts unternimmt und es am Ende Geldwäsche war.

Seit Juli ist das Hinweisgeberschutzgesetz in Kraft. Betriebe mit über 250 Beschäftigten müssen jetzt ein Meldesystem für Missstände im Unternehmen einrichten. Ansonsten drohen erhebliche Bußgelder.

Beim Fahrzeugexport denken Kfz-Händler zuerst an Steuervorschriften. Dabei gibt es ein weiteres wichtiges Thema: die Regularien im Sinne des Geldwäschegesetzes. Das betrifft vor allem Länder außerhalb der EU.

Eine tragende Säule der Geldwäscheprävention im Autohaus ist das Risikomanagement. Es ist zwar aufwendig, alle Risiken zu analysieren und mit Sicherungsmaßnahmen zu belegen. Aber es lohnt sich.

Ignoriert ein Verkäufer sein ungutes Bauchgefühl und gibt dem Wunsch nach einer saftigen Provision nach, kann ein hohes Bußgeld die Folge sein. Etwa, wenn dem Verkäufer ein Geschäft zwar komisch vorkommt, er aber nichts unternimmt und es am Ende Geldwäsche war.

Beim Fahrzeugexport denken Kfz-Händler zuerst an Steuervorschriften. Dabei gibt es ein weiteres wichtiges Thema: die Regularien im Sinne des Geldwäschegesetzes. Das betrifft vor allem Länder außerhalb der EU.

Seit Juli ist das Hinweisgeberschutzgesetz in Kraft. Betriebe mit über 250 Beschäftigten müssen jetzt ein Meldesystem für Missstände im Unternehmen einrichten. Ansonsten drohen erhebliche Bußgelder.

Eine tragende Säule der Geldwäscheprävention im Autohaus ist das Risikomanagement. Es ist zwar aufwendig, alle Risiken zu analysieren und mit Sicherungsmaßnahmen zu belegen. Aber es lohnt sich.